626、支付系统参与者有下列行为的,应当提前3个工作日报中国人民银行南京分行或者其分支机构备案并向社会公告()。
A. 开展与支付系统相关的应急演练
B. 因维护或其它必要原因需要在工作日停止办理支付系统业务
C. 制定或修改支付系统相关应急处置预案
D. 因维护或其它必要原因需要在非工作日停止办理支付系统业务超过4小时
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102、存款人可以开立银行结算账户的地点有()。
A. 本地
B. 住所地
C. 经营地
D. 注册地
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1297、识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构正确的做法是()。
A. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人
B. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别授权人是否为非居民个人
C. 无法获取声明文件的,应当针对控制人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人
D. 无法获取声明文件的,应当针对授权人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人
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1122、核查行进行联网核查时,向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类的查询方式有()。
A. 单笔核对方式
B. 批量核对方式
C. 单笔精确查询方式
D. 批量精确查询方式
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1253、委托人与集中代收付中心变更业务合作关系,向当地人民银行提供的经银行签章确认的开户申请书及复印件,仅限()。
A. 基本户
B. 一般户
C. 专用户
D. 临时户
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1716、电子签名人承担赔偿责任的情形有()。
A. 知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密未及时告知有关各方、并终止使用电子签名制作数据
B. 未向电子认证服务提供者提供真实、完整和准确的信息
C. 因其他过错给电子签名依赖方、电子认证服务提供者造成损失
D. 因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失,电子认证服务提供者不能证明自己无过错
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1693、银行(),依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。
A. 开立匿名账户
B. 开立假名账户
C. 随意变更账户
D. 与身份不明的企业进行交易
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445、下列签章中,属于经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章的情形有()。
A. 银行承兑商业汇票
B. 商业汇票转贴现时的签章
C. 商业汇票再贴现时的签章
D. 银行本票的出票人在票据上的签章
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1264、有关小额支付系统在集中代收付业务的轧差处理中,正确的是()。
A. 对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作排队等待轧差处理
B. 对未通过净借记限额检查的批量代收付回执业务作拒绝处理
C. 对未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作排队等待轧差处理
D. 对未通过净借记限额检查的实时代收付回执业务作拒绝处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-3f40-c045-f1f0330f7b00.html
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1031、银行应严格票据业务贸易背景真实性审查。下列说法正确的是()。
A. 审慎为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
B. 对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件背面加注的方式,防范虚假交易或相关资料的重复使用
C. 对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件正面加注的方式,防范虚假交易或相关资料的重复使用
D. 严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-46e8-c045-f1f0330f7b01.html
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