1395、境外机构申请开立基本存款账户的,银行应当将合法性审核书面声明与()一并送中国人民银行当地分支机构审核。
A. 开户申请书
B. 特殊机构代码
C. 预留银行签章
D. 开户证明文件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-e738-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
1659、电子商业汇票系统危机故障报告形式应采用()。
A. 电话报告
B. 书面报告
C. 情况紧急的,可采用先口头报告后电话报告的形式
D. 情况紧急的,可采用先电话报告后书面报告的形式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-b258-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1310、对于金融机构的严重违规行为,有关金融主管部门可以采取的措施有()。
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关进行处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-8978-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1576、各商业银行应继续按照现行政策规定,根据客户申请,对其指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收()。
A. 手续费
B. 年费
C. 账户管理费
D. 挂失费
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-8378-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
310、电子商业汇票出票必须记载的事项有()
A. 表明“电子银行承兑汇票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 收款人签章
D. 付款人名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-8108-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
12、下列选项中属于票据变造的情形有()。
A. 变更票据金额
B. 变更票据上的到期日
C. 变更票据上的付款日
D. 变更票据上的签章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3e-ac48-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1081、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,外币清算处理中心应分别使用清算净额汇总核对报文MT198(FMT070)和支付业务汇总核对报文MT198(FMT072),将当日发生的支付业务数据发送至()。
A. 各参与者
B. 特许参与者
C. 代理结算银行
D. 外币清算处理中心
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-7d98-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1442、银行应当对外商投资企业人民币注册资本金和人民币借款资金使用的真实性和合规性进行审查,监督外商投资企业依法使用人民币资金。在办理结算业务过程中,银行应当根据有关审慎监管规定,要求企业提供()等材料,并进行认真审核。
A. 交易合同
B. 结算凭证
C. 支付命令函
D. 资金用途证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-1de8-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
371、单位、个人和银行在票据上签章必须按规定进行。下列签章有效的有()。
A. 单位在票据上使用该单位的公章加其授权的代理人的签名
B. 个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
C. 支票的出票人在票据上使用其预留银行的签章
D. 银行汇票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d40-e698-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1015、下列交易中,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告()。
A. 单笔人民币交易5万元以上的现金支取
B. 单笔人民币交易20万元以上的现金支取
C. 当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
D. 现金票据解付及其他形式的现金支取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-3360-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
