1683、银行为企业变更、撤销(),应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

A. 　账户授权管理

B. 　数据报送要求

C. 　信息及网络安全要求

D. 　各类业务数据格式要求

A. 　为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件

B. 　对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告

C. 　有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,银行应按规定向中国人民银行当地分支机构报告

D. 　存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元

A. 　医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡的证明

B. 　司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明

C. 　公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书

D. 　工商管理机关出具的破产证明

A. 　财政专员办于每年终了后的20日内,按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0、5%,开具收入退还书,就地从中央国库退付给代收机构

B. 　财政专员办于每年终了后的20个工作日内,按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0、5%,开具收入退还书,就地从中央国库退付给代收机构

C. 　中国人民银行于每年终了后的20个工作日内,按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0、5%,从中央国库退付给代收机构

D. 　中国人民银行分支行向举报签发空头支票行为的银行(以下简称“举报行”)按每案罚款的10%支付协助执行手续费,协助执行手续费每笔最高不超过10万元

A. 　信开方式

B. 　电开方式

C. 　开证行柜面开证方式

D. 　委托开证方式

A. 　“邮政编码”统一录入"000000"

B. 　“地区代码”统一录入“上海市(2900)”

C. 　“邮政编码”统一录入"111111"

D. 　“地区代码”统一录入“北京市(2900)”

A. 　银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求,不得为存款人开立假名和匿名账户

B. 　银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责,落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查

C. 　银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度,及时掌握存款人账户信息资料变动情况

D. 　银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度,建立客户身份识别制度及责任制,加强对临柜人员的培训和检查

A. 　银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

B. 　银行可根据自身经营策略以及与其他银行协议,自主决定是否开通小额支付系统客户账户信息查询功能

C. 　约定通过小额支付系统实现客户账户信息查询的,查询行通过批量客户账户信息查询报文发起查询,被查询行通过批量客户账户查询应答报文进行回复,回复期限不超过5天

D. 　当拟绑定账户状态正常时,被查询行应反馈“已开户为Ⅰ类户”、“已开户为Ⅱ类户”或“已开户为Ⅲ类户”

A. 　因信用卡超额还款或者其他还款而形成,且超额款项不会立即返还账户持有人

B. 　禁止账户持有人超额还款五万美元以上

C. 　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人

D. 　过去三个公历年度中,账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易

A. 　票据金额

B. 　出票日期

C. 　付款人名称

D. 　出票人账号