788、电子商业汇票信息服务业务指电子商业汇票系统提供单笔或批量电子商业汇票的()等信息发布服务的业务。
A. 票据信息查询
B. 电子商业汇票当事人支付信用信息查询
C. 系统参与者相关信息查询
D. 提示付款
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1281、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指()。
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-5e80-c045-f1f0330f7b00.html
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1707、跨国公司国内资金主账户与境外经常项目收付以及结售汇,包括集中收付和轧差净额结算等,由经办银行按照()等展业原则办理相关手续。
A. “了解客户”
B. “了解业务”
C. “尽职审查”
D. “从严管理”
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1058、存款人变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的,其面临的处罚有()。
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-6240-c045-f1f0330f7b00.html
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1519、票据交易包括()等。
A. 转贴现
B. 再贴现
C. 质押式回购
D. 买断式回购
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396、下列机构可以发行信用卡的是()。
A. 商业银行
B. 非银行金融机构
C. 非金融机构
D. 境外金融机构驻华代表机构
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925、对电子商务企业申请电票承兑的,金融机构可通过审查()的方式,对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。
A. 审查合同、发票等材料的影印件
B. 企业电子签名
C. 审查电子订单
D. 审查电子发票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-e158-c045-f1f0330f7b01.html
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1085、按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,特许参与者、代理结算银行和外币清算处理中心发起通用信息业务时,按照自由格式报文MT199(FMT199)格式要求向外币支付系统提交的可选数据项有()。
A. 接收行行号
B. 发起节点代码
C. 接收节点代码
D. 发起行行号
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746、按照《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》,关于合理配置网点柜台和工作人员,实行弹性柜台和弹性柜员制,下列说法正确的是()。
A. 根据各网点办理公私业务量的占比情况,合理确定对公、对私柜台设置
B. 根据网点业务办理高峰时点和高峰工作日,设置弹性柜台和弹性柜员
C. 设立咨询台或配备大堂经理引导和帮助客户,减少客户排队等候时间
D. 以上A不正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-56d0-c045-f1f0330f7b01.html
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631、《网上支付跨行清算系统业务处理办法》所称第三方机构是指提供第三方支付服务的()。
A. 代理接入银行机构
B. 直接接入银行机构
C. 直接接入非金融机构
D. 间连接入银行机构
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