11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )

A. 　业务关系结束后

B. 　交易撤销后

C. 　账户销户后

D. 　交易结束后

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱工作应实行条线管理

A. 　名称、住所、经营范围

B. 　受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

C. 　可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 　控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 正确

B. 错误

A. 　固有风险状况

B. 　控制措施有效程度

C. 　风险评估结论

D. 　监管意见

A. 　恐怖洗钱

B. 　恐怖活动

C. 　恐怖融资

D. 　恐怖组织

A. 　真实性

B. 　完整性

C. 　有效性

D. 　及时性

A. 　自客户账户销户当年或者一次性交易记账当年

B. 　自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年

C. 　自业务关系结束当年或者一次性交易记账当天

D. 　自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年