60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )

A. 　业务主管部门

B. 　高级管理层

C. 　合规部门

D. 　直接接触客户的机构/部门

A. 正确

B. 错误

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　打击犯罪

D. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

A. 　制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的;

B. 　牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的;

C. 　发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的;

D. 　境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的;

E. 　中国人民银行要求报告的其他事项。

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是

A. 　客户经济状况或经营状况

B. 　资金来源及用途

C. 　实际控制客户的自然人

D. 　交易的实际受益人

A. 　未开展内部审计检查

B. 　较高洗钱和恐怖融资风险

C. 　涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定

D. 　未开展宣传培训工作

A. 　客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关

A. 　中国反洗钱信息监测中心

B. 　公安部

C. 　中国人民银行

D. 　国务院

A. 　跨境人民币交易监测信息

B. 　外汇交易监测信息

C. 　反洗钱资金交易监测信息

D. 　跨境现金携带申报信息