A、 风险管理部门
B、 保卫部门
C、 法律合规部门
D、 反洗钱专门机构或者指定内设机构
答案：D
A、 风险管理部门
B、 保卫部门
C、 法律合规部门
D、 反洗钱专门机构或者指定内设机构
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 亚太反洗钱组织(APG)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 艾格蒙特集团(Egmont Group)
A. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。
B. 通过购买贵金属进行洗钱
C. 通过购买房产进行洗钱
D. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开发
B. 设计
C. 测试
D. 使用
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队
C. 个人独资企业、个体工商户
D. 国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
A. 正确
B. 错误
