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62.关于比特币说法正确的有

A、　币值波动剧烈

B、　交易容量有限

C、　相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D、　相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

答案：ABCD

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65.银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。

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9.非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构,不适用《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)关于金融机构的监督管理规定。

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2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在( )至少保存5年。

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15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。

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25.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

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7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。

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92.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向( )或()提交。

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91.以下说法正确的是:

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68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )

93.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱业务知识竞赛题库

62.关于比特币说法正确的有

A、　币值波动剧烈

B、　交易容量有限

C、　相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D、　相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

答案：ABCD

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65.银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在( )至少保存5年。

A. 　业务关系结束后

B. 　交易撤销后

C. 　账户销户后

D. 　交易结束后

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15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。

A. 正确

B. 错误

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A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

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7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。

A. 　客户的行为或交易情况出现异常的

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形

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A. 　董事会

B. 　反洗钱主管领导

C. 　董事会授权的专门委员会

D. 　反洗钱内设部门

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91.以下说法正确的是:

A. 　金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

B. 　金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。

C. 　金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

D. 　金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员。

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68.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括( )

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　适当简化

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93.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

A. 　利用现金方式切断资金链条

B. 　通过特殊关系人转移资金

C. 　利用支付账户转移资金

D. 　通过大量银行账户分散转移资金

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