A、 各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。
B、 FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。
C、 风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。
D、 如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。
答案：ACD
A、 各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。
B、 FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。
C、 风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。
D、 如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 正常资金往来的情况
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 开发
B. 设计
C. 测试
D. 使用
A. 技术合规评估与有效性评估分离
B. 继续沿用现有的评估方法
C. 评估周期与本轮互评估(10年)保持一致
D. 评估周期将额外延长6年
A. 正确
B. 错误
A. 办理业务
B. 系统建设
C. 召开会议
D. 风险评估
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国金融情报中心
D. 中国犯罪情报中心
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队
C. 个人独资企业、个体工商户
D. 国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 正确
B. 错误
