21.金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　法律事务工作组

D. 　政策研究工作组

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

A. 　未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 　未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　未按照规定履行客户身份识别义务

D. 　未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 　中止为客户办理业务

B. 　终止与客户的业务关系

C. 　暂停与客户的业务关系

D. 　拒绝客户的业务请求

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施

A. 　适时

B. 　无须

C. 　必须

D. 　随机

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　《中华人民共和国反洗钱法》

B. 　《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 　《中华人民共和国商业银行法》

D. 　《中华人民共和国反恐怖主义法》

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误