77、未开办外汇业务的行社,通过合作代理银星速汇业务,办理笔数大于等于50笔,单笔金额大于等于500美元,可加绩效分0.3分。
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61、理财业务的首次风险偏好评估渠道包括柜面、网银和手机银行等。
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344、客户A是网点的老客户,A向网点的大堂经理表示存折寄放在大堂经理那里以方便办理业务,大堂经理欣然答应。
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36、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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58、支小再贷款可用于支持行政事业单位。
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49、存款人为福利院收养儿童,办理挂失后续处理时,可由福利院出具相关证明,申请由福利院工作人员代为办理。
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15、金融市场业务信用风险监测参考指标包括()。
A. 授信集中度
B. 大额关联授信比例
C. 不良资产比例
D. 资产信用风险迁徙率
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78、个人客户到福建农信有权机构办理银星速汇收款业务应填写(),并提供有效身份证件。
A. 《银星速汇收款表格》
B. 《西联汇款收款表格》
C. 《境外汇款申请书》
D. 《境内汇款申请书》
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27、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A. 银行总部指定的一个机构
B. 银行总部或者由总部指定的一个机构
C. 银行各省级分支机构
D. 银行的任一分支机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b18.html
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82、定期贷记业务操作注意事项是()。
A. 分笔金额累加应等于交易总金额,不符时,柜面提示信息,柜员可对该批次号重新修改
B. 系统没有产生联动结算收费交易;柜员需要手工进行结算收费
C. 一个批号只能发送一次
D. 本交易需柜员双敲复核
E. 单笔金额超过规定数额需要主管授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b0c.html
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