62、根据《内部审计具体准则第2305号—人际关系》要求,内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,可以采取的方法是()
A. 暂时回避,寻找适当的时机再进行协调
B. 说服、劝导
C. 适当的妥协
D. 向适当管理层报告,寻求协调
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23、请说出下面情况符合哪些可疑情形?某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。()
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
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74、福村贷产品借款申请人自有资金比例原则上不低于()
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
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341、基础服务礼仪是主动营销的前提条件。
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70、当客户持台湾居民居住证办理西联汇款汇入汇款业务时,补充证件号码必输,补充证件号码填写台湾居民居住证背后对应的通行证号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b2f.html
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47、流动比率并非越高越好。流动比率越高,说明流动资产相对于流动负债太多,可能是存货积压,也可能是持有现金太多,或者两者兼而有之。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b21.html
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103、农户简易贷单户贷款额度不得超过()万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b0e.html
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16、审计证据的种类主要包括()。
A. 实物证据
B. 书面证据
C. 视听证据
D. 环境证据
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38、小陈在办理一笔贷款核销本金收回业务,由凭折支取的账户转出30万元,需上传以下()要件。
A. 付款账户存折账号页
B. 小陈有效身份证件
C. 交易信息确认表(无纸化时)
D. 小陈的正面影像
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1、对特约商户申请、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后的()年
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