33、客户洗钱风险分类管理目标包括()。
A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b0e.html
点击查看答案
14、根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定(暂行)》,报警系统管理员(可由网点当班安全员兼任),负责对所辖营业网点报警系统的()等工作。
A. 测试
B. 使用情况的检查
C. 改动报警设备
D. 联系维护、维修
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b1b.html
点击查看答案
4、审计工作底稿主要包括以下内容()。
A. 审计通知书、审计实施方案及其调整的记录
B. 审计程序执行过程和结果的记录
C. 获取的各种类型审计证据
D. 传闻记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8d08-c045-f1f0330f7b13.html
点击查看答案
207、以下属于重要空白凭证的有()。
A. 存单
B. 支票
C. 现金缴款单
D. 支付系统来账凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b03.html
点击查看答案
33、金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b0f.html
点击查看答案
280、大堂经理应具备一定的现场()。
A. 管理能力
B. 观察能力
C. 应变能力
D. 记忆能力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b1d.html
点击查看答案
17、农村合作金融机构银行承兑汇票业务管理办法要求,若采用全额国债或存单质押等变现能力较强的质押方式且能够覆盖风险的,可以酌情()保证金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b2c.html
点击查看答案
37、客户可通过客户端手机银查询2015-12-21至2016-3-22之间的交易明细。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b23.html
点击查看答案
8、《福建省农村信用社安全保卫工作规定》中规定:各基层网点每月组织职工学习不少于()次安全和法制教育。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b2c.html
点击查看答案
14、以物抵债应重点关注抵债资产的产权和实物状况、评估价值、维护费用、升(贬)值趋势以及变现能力等因素,谨慎确定抵债资产抵偿的债权数额,并承诺放弃对剩余债权的追偿权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b18.html
点击查看答案
