13、根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确()?
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D. 国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件
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33、营业场所的安全管理工作实行()相结合的原则。
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312、大堂经理要根据()及时将客户分流、引导至相应的服务区。
A. 客户类别和业务需要
B. 客户需要和业务需要
C. 客户类别和业务种类
D. 客户需要和业种种类
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251、账户冻结方式有哪几种?()
A. 部分冻结
B. 只收不付冻结
C. 不收不付冻结
D. 止付冻结
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177、网络支付限额修改及解约业务,需审核的材料为()。
A. 客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
B. 申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
C. 申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件、审批表
D. 审批表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b25.html
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24、除本行社领导及保卫部门人员可直接进入监控中心外,非本监控中心人员进入时,必须按规定出示本行社开具的介绍信及本人身份证
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119、凭证整理要求正确的是()。
A. 凭证按柜员整理,区分账务流水和非账务流水业务,按业务受理时间的先后顺序摆放。
B. 柜员所有凭证、轧账打印的材料不论大小都应平整展开,不得折叠,并以凭证顶部左边为基点墩齐(切勿出现折角现象)。
C. 所有凭证中严禁夹带大头针、回形针、订书钉等硬物及不干胶等杂物,确保凭证表面平整、无相互粘连。
D. 凭证、申请书等会计资料的边角粘边须清除干净,特别是针孔边的凭证,一定要撕边,否则,高速扫描仪容易卡纸且在扫描时图像会自动延伸,影响系统识别凭证的流水号。
E. 每位柜员整理凭证原则上做到一日一个柜员一夹凭证,并把几位柜员或几天的凭证归置在同一个夹内;若柜员凭证较多可一日一个柜员多夹凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b04.html
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80、银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的()
A. 完整性
B. 一致性
C. 可跟踪稽核
D. 不可篡改
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14、各行社的安全检查必须坚持三证一陪(即介绍信、身份证、工作证和被查单位领导或保卫部门负责人陪同)制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b44.html
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19、目前网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时,单笔转账金额超过()应落地处理。
A. 全省单笔转账限额
B. 全省单日累计转账限额
C. 客户本人设置的单笔转账限额
D. 客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b18.html
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