81、银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币()或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。
A. 5000
B. 50000
C. 1000
D. 10000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b10.html
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189、现金凭证的要素可以涂改的是()。
A. 日期
B. 金额
C. 收款人名称
D. 付款人名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b01.html
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50、根据《福建省农村信用社信息科技风险审计指导意见》,各行社开展信息科技审计过程中,审计人员可以运用合适的方法和工具搜集信息,采集证据,审计方法包括但不限于()。
A. 访谈
B. 检查
C. 实务操作
D. 测试
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b12.html
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3、申请办理海关付税保函的客户应为海关评定的()企业。
A. A类
B. B类
C. A类或B类
D. BB类
E. BBB类
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48、县级、地市级和省级被评估单位的评估分数计分方法为:下一级银行业金融机构评估所得分数的平均值的()加上本级机构评估所得分数的()之和。
A. 80%,20%
B. 70%,30%
C. 60%,40%
D. 50%,50%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b27.html
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32、个人网银客户需要追加网银账户,并在其网银中可进行转账交易,可以通过()进行添加
A. 网上银行
B. 营业网点
C. 农信客服
D. 短信银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b25.html
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206、业务印章的基本管理要求有()。
A. 保管人离岗时必须按规定办理交接手续,不得私自授收
B. 业务印章应专人使用、专人保管和专人负责
C. 严格执行印、证分管制度(综合柜员制另有规定)
D. 严禁超范围使用会计印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b02.html
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65、通过033001-汇款公司汇款业务档案查询可查询_______汇款公司汇款业务记录。
A. 任意代理网点365天内发生的
B. 本网点365天内发生的
C. 任意代理网点当日发生的
D. 本网点当日发生的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b14.html
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273、以下哪种账户状态支持冻结?()
A. 卡挂失
B. 已销户
C. 转收益
D. 账号不存在
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b28.html
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8、以下关于会计档案管理的说法,错误的是()。
A. 当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由会计机构保管一年
B. 出纳人员不得兼管会计档案
C. 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁
D. 会计档案可以外借
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b16.html
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