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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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136、定期贷记业务适用于付款人以()的方式,通过付款行主动向指定收款人汇划款项的情形,包括定期代付、汇划工资薪金、公益性资金等

A、　定期付款

B、　定期收款

C、　定时付款

D、　定时收款

答案：A

银行柜员知识理论

119、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指()

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79、银星速汇汇入汇款的费用由汇款人承担,收款人无需向解付行支付费用。

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13、现金业务区的每个柜台均应安装紧急报警装置。非现金业务区应至少安装一路紧急报警装置。紧急报警装置应安装在()的位置。紧急报警信号应发送到接处警中心。

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69、反洗钱三大核心义务是哪几项?

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43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整

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69、某农商行员工赵某,利用自己掌握的尾箱便利实行空存空取,但事后都将款项悉数归还,赵某涉嫌挪用资金罪。

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102、填明现金字样的代理付款人的银行汇票可以申请挂失止付。

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17、某农商银行将披露的年度报告作为会计档案,应当保管()年。

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337、工作期间员工必须穿着统一的制服,并佩戴工号牌

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52、存在下列()情形的灭火器应报废。

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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

136、定期贷记业务适用于付款人以()的方式,通过付款行主动向指定收款人汇划款项的情形,包括定期代付、汇划工资薪金、公益性资金等

A、　定期付款

B、　定期收款

C、　定时付款

D、　定时收款

答案：A

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119、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指()

A. 　居住在中国的居民

B. 　居住在国外的居民

C. 　中国税法规定的居民企业或者居民个人

D. 　中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)

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79、银星速汇汇入汇款的费用由汇款人承担,收款人无需向解付行支付费用。

A. 正确

B. 错误

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13、现金业务区的每个柜台均应安装紧急报警装置。非现金业务区应至少安装一路紧急报警装置。紧急报警装置应安装在()的位置。紧急报警信号应发送到接处警中心。

A. 　明显且随手可及

B. 　隐蔽、便于操作

C. 　隐蔽且难以发现

D. 　柜台上显眼

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69、反洗钱三大核心义务是哪几项?

A. 　客户身份识别

B. 　宣传和培训

C. 　可疑交易报告和排查分析

D. 　客户身份资料和交易记录保存

E. 　内控制度建设

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43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

69、某农商行员工赵某,利用自己掌握的尾箱便利实行空存空取,但事后都将款项悉数归还,赵某涉嫌挪用资金罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

102、填明现金字样的代理付款人的银行汇票可以申请挂失止付。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

17、某农商银行将披露的年度报告作为会计档案,应当保管()年。

A. 3

B. 5

C. 15

D. 　永久

点击查看答案

337、工作期间员工必须穿着统一的制服,并佩戴工号牌

A. 正确

B. 错误

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52、存在下列()情形的灭火器应报废。

A. 　永久性标志模糊,无法识别

B. 　永久性标志模糊,无法识别

C. 　灭火器瓶体外涂层脱落面积大于总面积的三分之一

D. 　灭火器外表面、连接部位、底座有腐蚀的凹坑

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