2、福建省农村信用社审计坚持()。
A. 持证上岗制度
B. 委派制度
C. 选拔制度
D. 推荐制度
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96、当客户有建议想要提出时,微信银行没有留言反馈意见的功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b1b.html
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4、洗钱的危害有()。
A. 损害国家形象,妨害司法公正,危害政治稳定
B. 滋生腐败,助长其他犯罪活动,危害社会安全,造成社会财富大量外流
C. 造成经济扭曲和不稳定,形成不公平竞争,扰乱市场秩序,导致投资者损失
D. 破坏金融秩序,引发金融市场动荡,影响一国货币政策的有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b1e.html
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12、按照风险从小到大排序,下列排序正确的是()。
A. 储蓄存款、国库券、普通股、公司债券
B. 国库券、优先股、公司债券、商业票据
C. 国库券、储蓄存款、商业票据、普通股
D. 储蓄存款、优先股、商业票据、公司债券
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b19.html
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8、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b05.html
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69、反洗钱三大核心义务是哪几项?
A. 客户身份识别
B. 宣传和培训
C. 可疑交易报告和排查分析
D. 客户身份资料和交易记录保存
E. 内控制度建设
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376、银行机构应尊重个人金融信息安全权,采取有效措施加强对个人金融信息的保护,不得篡改、泄露、违法使用消费者个人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b06.html
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201、凡涉及现金和实物的代收付以及保管箱业务、代理发行库业务等均为出纳中间业务
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280、智能柜员机的虚拟柜员在身份联网核查系统的登陆方式为()
A. 指纹
B. 指纹+密码
C. 密码
D. 其他
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39、营业期间,现金业务区防尾随联动互锁安全门应保持()状态。
A. 常闭
B. 常开
C. 同时打开两道门(双开)
D. 一开一闭
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