1、反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项,及时向领导小组报告反洗钱工作。
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8、贷记卡取款业务需拍摄()
A. 要素已填写完整的储蓄凭证背面
B. 交易信息确认表/要素已填写完整的业务凭证背面
C. 贷记卡正面
D. 持卡人有效身份证件
E. 客户正面影像
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230、客户代他人办理提前支取时没有携带存款人身份证件时,应从方便客户的角度出发,予以办理。
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163、2018年3月5日监督员下发差错单,柜员3月9日提交整改,监督员当日给予退回,柜员3月14日再次提交整改,监督员再次给予退回,柜员3月20日再次提交整改后监督员当日给予办结。请问,此笔差错是/否计入逾期,计入逾期次数()次。
A. 否,0
B. 是,1
C. 是,2
D. 是,3
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338、工作中与客户交流时,禁止眼睛斜视客户、他处或怒视、藐视客户等不礼貌眼神。以手势致意或示意时应规范,避免引起歧义。()
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138、()适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形,包括收取水费、电费、煤气费等。
A. 定期借记业务
B. 定期贷记业务
C. 普通借记业务
D. 实时借记业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b2f.html
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24、某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b05.html
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33、各行社中心服务器发生故障,系统无法正常运行时,金库、营业网点应调用存储在专用终端中的押运人员身份资料(姓名、照片、工号等信息)进行核对。
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33、拍摄要件涉及转账支票时,应拍摄的影像是()
A. 转账支票正面
B. 转账支票正面和反面
C. 转账支票正面,若有背书粘单,则背面一并上传
D. 以上都不对
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13、通过分析往来账户资金变动情况,检查企业是否存在()等行为,判断企业是否存在抽逃转移资金;借壳逃废债等现象。
A. 违规分红
B. 大额捐赠
C. 贱卖资产
D. 虚构购销关系
E. 大额预付账款
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