146、金融机构办理下列哪项业务,可以向个人信用数据库查询个人信用报告()。
A. 审核个人贷款申请时
B. 审核个人开立人民币结算帐户申请时
C. 审核个人要求办理大额外币汇往境外时
D. 以上全都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7460-c045-f1f0330f7b0c.html
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199、接班(或中午停止营业入库、入柜)及当日营业终了,现金及有价单证须盘点碰库,坚持(),保证账款相符。
A. 日清月结
B. 月清日结
C. 日清日结
D. 月清月结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b0b.html
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1、前端柜员在申请远程授权时可通过勾选绿色通道实现授权任务的优先办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b00.html
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26、信用卡到期补寄新卡属于收费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b36.html
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92、以下哪些挂账原因支持自动退汇?
A. 账号不存在
B. 已销户
C. 账户为黑名单账号
D. 账户状态为不收不付
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3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 银监会
D. 公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b00.html
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190、未()准确前,不得将原封签、腰条丢失,以便发现差错时证实和区分责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b02.html
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7、福建农信微信银行具有哪些功能?
A. 交易提醒
B. 账户信息查询
C. 生活缴费
D. 账单分期
E. 缴交通罚款
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134、根据《福建农信资金清算业务考评办法》规定,同业往账业务原则上须在17:00前办理完毕,若因特殊情况超过规定时点,应与省清算中心电话确认后汇划,防止发生流动性风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b29.html
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5、洗钱方式有哪几种()?
A. 成立空壳公司洗钱
B. 用支票开立账户进行洗钱
C. 利用银行存款的国籍转移进行洗钱
D. 向现金密集型行业投资
E. 货币走私
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