4、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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6、营业期间要及时将大额现金(),不得随处放置。
A. 入库(保险柜)
B. 捆紧放在桌上
C. 通知运钞车接款
D. 放入抽屉
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111、按照房地产贷款集中度管理要求,银行业金融机构分档类型总共分为()档
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31、根据《福建省内部审计工作规定》的相关要求:内部审计机构负责人应当具有()等工作背景。
A. 审计
B. 会计
C. 经济
D. 法律
E. 管理
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39、根据《第2104号内部审计具体准则——审计证据》规定,对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实。()
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23、经有权人审批后行社普通柜员可以办理贷记卡溢缴款转出业务
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28、某企业的年销售收入总额为10亿元,销售成本为7亿元,预收款项期初余额5500万元,期末余额6000万元,销售利润率约为30%,计算预收账款周转次数为()。
A. 12.17
B. 17.39
C. 18.18
D. 16.67
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79、银行发放贷款资金时应审核借款合同限制性条款的落实情况,对贷款客户的限制性条款有()。
A. 对外担保的限制
B. 资本出售的限制
C. 资本性收入的限制
D. 股东分红的限制
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191、假人民币纸币,应当面加盖假币印章交予持币人。
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138、()适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形,包括收取水费、电费、煤气费等。
A. 定期借记业务
B. 定期贷记业务
C. 普通借记业务
D. 实时借记业务
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