36、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D. 国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
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137、以下哪项是借记卡与贷记卡最显著的区别()
A. 贷记卡的卡号是凸印的,而借记卡的卡号有可能是平面印刷的
B. 贷记卡可以透支,而借记卡不可以透支
C. 贷记卡有激光防伪标志,借记卡不一定有
D. 贷记卡有有效期,而借记卡不一定有
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15、根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定(暂行)》,非营业时间出现报警时,()接到报警中心的电话通知后要及时到达营业网点查看情况,并向指挥中心报告情况。
A. 营业网点负责人
B. 安全员
C. 保卫部门负责人
D. 联社领导
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55、客户信用终结后,其相关电子信息资料原则上保存()年。
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12、以下不属于POS的功能有()
A. 消费
B. 预授权
C. 余额查询
D. 取现
E. 改密
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337、工作期间员工必须穿着统一的制服,并佩戴工号牌
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1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 反洗钱
B. 洗钱
C. 洗钱行为
D. 典型洗钱
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60、福村贷产品贷款期限原则上不超过3年,最长不超过5年
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165、填写附件同流水号时,批量开户业务应填写平台流水号。()
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4、会计凭证的传递必须做到准确及时、手续严密、办妥交接、先内后外、先急后缓。
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