43、下列属于禁止入网的商户类型是()
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 注册地及经营场所不在本国的商户
D. 商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b03.html
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59、反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有
A. 低风险0—40分
B. 一般风险55—70分
C. 较低风险40—55分
D. 较高风险70—80分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b28.html
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21、对公账户信息维护,需上传的影像有()
A. 《客户/账户信息修改申请书》
B. 若维护保证金账户信息可不上传单位有效证件
C. 客户正面影像
D. 维护单位定期存款账户户名,还须上传户名已变更的依据或单位有效证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b14.html
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284、支持农村普惠金融服务点商户在设备终端上修改签约绑定卡号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b34.html
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15、企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b40.html
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122、二手房贷款,经办社填写借据经借款人签章或按指印认定后,根据个人借款划款扣款授权书的约定,将贷款划到双方约定的账户上,同时通知借款人贷款已经发放,售房人出具收款凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b35.html
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16、对大多数银行来说,()是银行最大、最明显的信用风险来源。
A. 存款
B. 贷款
C. 中间业务
D. 实物产品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b07.html
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302、客户等候较多时,如遇客户有紧急情况,急需优先办理业务,下列处理办法是恰当的?
A. 告知客户只能等候叫号不可以插队
B. 在排队机取贵宾号,引导客户到贵宾室等候
C. 询问客户需求,确认客户是否携带办理所需证件,尽量引导至相应自助机具办理。
D. 征得其他客户同意后至柜面优先办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b06.html
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93、收养关系解除后,成年养子女与生父母的权利义务关系自行恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b07.html
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24、在所担保的债务到期清偿前,出质人不得支取已质押应收账款的收回款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b0a.html
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