266、无纸交易中,内部账转出业务系统未生成电子申请书,需提供纸质申请书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b22.html
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54、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b24.html
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55、现金业务区、自助设备加钞间、设备间、办公区与外界相通的出入口等重要部位应安装出入口控制装置,记录人员的出入信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b28.html
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316、下列哪些是我行员工应做好的保密承诺规定()
A. 协助有权机关做好查控涉案账户工作,不提供虚假信息,自愿接受保密审查
B. 不以任何方式泄露所知悉的国家秘密和有权机关查控账户信息
C. 不违规记录、存储、复制、留存国家秘密和有权机关查控账户信息
D. 未经单位审查批准,不擅自发表工作内容
E. 因特殊原因,不在福建农信工作时,自愿接受脱密期管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b14.html
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91、关于关联交易,通常情况下,下列做法不符合规定的是?
A. 银行机构接受本行的股权作为质押提供授信。
B. 银行机构向其控股股东提供授信发生损失,自发现损失之日起二年内再次向该关联方提供授信。
C. 银行机构为其控股股东的融资行为提供担保。
D. 银行禁止向所有内部员工贷款。
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34、客户洗钱风险分类管理的必要性包括()。
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b0f.html
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65、金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b11.html
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58、依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b28.html
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6、保函业务是指各行社应保函受益人的要求,向保函受益人出具的、同意在保函申请人不履行合约项下的某种责任或义务时,在一定期限内承担一定金额支付责任或经济赔偿责任的书面保证承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b37.html
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54、以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是
A. 国家权力机关
B. 人民政协
C. 人民检察院
D. 人民解放军
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