191、假人民币纸币,应当面加盖假币印章交予持币人。
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33、张三的残疾证上填写着联系人李四,则李四即是张三的监护人。
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159、凭证出售,空白凭证领用单上金额栏填写向客户实际收取的金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b42.html
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75、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起()内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A. 10日
B. 5日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
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306、客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险()。
A. 银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
B. 银行打电话通知客户中奖,并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
C. 客户点击邮件中的链接登录福建农信网站,但发现网址并非www.fjnx.com.cn
D. 公安人员通知客户涉及洗钱走私案件,需将全部资金存进指定账户保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b0a.html
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392、家庭是最基本的社会群体,对客户的购买行为有重要的影响。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b16.html
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9、商业银行通过完善的信贷制度、科学的信贷流程、规范的信贷管理,防止风险发生或控制风险的策略是指()。
A. 预防策略
B. 分散策略
C. 转移策略
D. 补偿策略
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b17.html
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118、I类户降级为II类户,账户属性为已确认,有介质
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b19.html
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148、贷后管理的最终目的是为了贷款本息按时足额收回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b0c.html
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246、各行社自行制定的重点账户划分标准适时调整,具体调整频度由各行社确定,原则上()调整一次
A. 每一年
B. 每两年
C. 每三年
D. 每五年
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