119、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指()
A. 居住在中国的居民
B. 居住在国外的居民
C. 中国税法规定的居民企业或者居民个人
D. 中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)
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49、营业网点非营业期间值班,值班人员若确实需要离开岗位的,经网点负责人同意,后方可离开,同时应由网点负责人向监控中心值班人员事前报备。
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5、前端柜员提交远程授权申请后,在何种任务状态下可取消授权申请?()
A. 待远程授权
B. 远程授权中
C. 远程授权通过
D. 远程授权拒绝
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144、对于小型银行业金融机构,贷款新规允许其根据自身业务特点,在风险有效控制的前提下可以不设立独立的放款执行部门。
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85、账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要求开发并组织建设的,运用信息化手段,对银行结算账户的()进行规范管理的管理信息系统。
A. 开立
B. 使用
C. 变更
D. 撤销
E. 转让
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b0f.html
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13、()作为风险控制的第一道关口。
A. 贷款审批
B. 贷款受理
C. 贷款申请
D. 风险评价
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188、以下哪些物品的出入库必须办理交接手续。()
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 有价单证
D. 印章
E. 已收缴假币
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50、以下说法正确的有()。
A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
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36、对征信系统用户应根据()原则分配权限。
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54、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇,纳入个人结售汇系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b1f.html
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