57、在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等
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324、第三次巡检由()执行。
A. 大堂经理
B. 网点负责人
C. 理财专家
D. 运营主管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b2e.html
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79、办理032033-银星速汇异常调整远程授权时,拍摄要件有:
A. 要素填写完整的银星速汇收款表格
B. 原业务凭证
C. 经办人正面影像
D. 以上都要
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156、自助循环贷款通过自助渠道发放的贷款及还款,需另行签订借款借据。
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371、关于饰物佩戴正确的有()
A. 女员工佩戴一副耳钉、一条项链、一只手表、一枚戒指
B. 男员工佩戴一只商务手表、一枚戒指
C. 佩戴卡通图案饰品
D. 佩戴颜色艳丽、造型夸张眼睛
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b20.html
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26、客户先前提交的身份证明文件已过有效期,银行在履行必要的告知程序后,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b08.html
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24、发生火灾的报警方法()。
A. 拨打火警电话119
B. 报警时要讲清火灾地址、起火原因、着火物质、火势大小
C. 有无人员被困,报警人姓名及联系电话
D. 必要时可派人到路口迎候消防车
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b25.html
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364、网点人员要做好日常安全检查,关注联动门、现金区后窗、报警器等安全状况,大堂经理要增强安全意识和敏感意识,加强对营业厅内客户安全提示,发现可疑人员要及时提醒网点保安进行处置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b3e.html
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419、下列客户中,适用于一揽子服务方案式营销的是()。
A. 小企业
B. 一般客户
C. 高价值贵宾客户
D. 所有客户
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9、对银行承兑汇票的查询查复,可以采取以下哪些方式()。
A. 通过大额支付系统查询查复
B. 传真查询
C. 利用中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的中国票据网进行查询查复
D. 实地查询
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b24.html
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