51、法人金融机构承担洗钱风险管理的()责任
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36、客户洗钱风险等级分类的原则包括()。
A. 全面性
B. 风险相当
C. 动态管理
D. 保密性
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428、法院持法定手续到某农商银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司此行为违反了()规定。
A. 反洗钱
B. 协助执行
C. 内幕交易
D. 监管规避
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127、某行社发现以下哪些情况,需要报送案件风险信息()
A. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
B. 同业业务发生重大违约
C. 高管非正常原因被留置
D. 某员工被羁押,可能涉及案件但尚未确认
E. 行社向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案
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29、查询台湾地区信用报告,可通过()查询。
A. 人民银行征信中心官网
B. 上海资信有限公司官网
C. 福建省征信业务综合平台
D. 福建品尚征信有限公司官网
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53、日元个人七天通知存款的起存金额为()日元
A. 500000
B. 100000
C. 200000
D. 1000000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b08.html
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35、网点工作人员注意向客户进行必要的风险提示,发现()现象的,应及时制止并提示其向公安机关报告。
A. 电信诈骗
B. 虚假信息诈骗
C. 假冒农信系统员工进行业务推销等
D. 生病
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b05.html
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45、发卡机构对持卡人不符合免息条件的交易款项从银行记账日开始计算利息,按日利率(),按月计收复利。
A. 百分之五
B. 千分之六
C. 万分之五
D. 万分之六
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b03.html
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169、现金库房检查的主要内容是()?
A. 各项安全措施(包括联防组织)是否落实,双人管库和双人守库是否坚持执行
B. 库房、保险柜和守库室的安全设备是否齐全,是否符合安全条件
C. 武器弹药的使用、管理是否符合制度规定
D. 库款摆列是否整洁,有无存放违反规定的物品
E. 是否做到当日核对账款,库存是否超过限额
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379、目前银行业面临最重大、最紧迫的压力来自于()。
A. 同业竞争
B. 客户需求
C. 存款指标
D. 准备金率
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