379、营业网点应针对业务系统故障、电力中断、通信故障等可能导致营业中断事件进行监测,当出现营业中断事件,应迅速开展客户安抚工作,尽快恢复业务运营。同时,向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告,在取得许可后及时向客户公告。
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23、金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。
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81、汇款公司汇款当日冲销(031010)支持同一网点的任一柜员进行办理。
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133、下列关于IC卡电子现金账户描述正确的是()。
A. IC卡电子现金账户资金不计息,不挂失。
B. IC卡电子现金账户资金不计息,可挂失。
C. IC卡电子现金账户资金计息,但不挂失。
D. IC卡电子现金账户资金可计息,可挂失。
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310、中级大堂经理的基本条件:具有()以上的大堂经理、柜员或客户经理工作经历(可累计计算)。首次聘任时应取得()级(含)以上柜员或初级客户经理任职资格。
A. 一年,四
B. 2年,四
C. 3年,三
D. 2年,三
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367、以下服务纪律规范中哪一项是错误的?
A. 不得超越权限办理非本职工作的业务。
B. 不得以任何方式或借口,怠慢、顶撞、刁难客户,不
得推托、拒办业务,不得与客户争吵或讥讽、议论客户。
C. 当遇到不识字的老年客户时,可以代替客户签字。
D. 不得泄露个人客户信息,或违规调查、下载、保存、
变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离本网点
E. 不得擅离岗位、串岗、聊天、大声喧哗、看书报、打
瞌睡、玩手机或上互联网查看与工作无关的内容。
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40、根据《第2304号内部审计具体准则—利用外部专家服务》规定,外部专家可以由内部审计机构从组织外部聘请,也可以在组织内部指派。(
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42、监控中心值班人员要实行24小时坐班值班,每日分班轮换,每班不少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b21.html
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6、审计人员必须遵守各项法规和纪律,不参与任何与单位集体利益相悖及有损于审计工作形象的活动。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b2b.html
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78、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的()等实施合理限制
A. 交易方式
B. 交易规模
C. 交易对手
D. 交易频率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0d.html
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