139、办理借记卡改密无需留存附件;办理借记卡密码挂失需要挂失申请书客户联、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件。
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100、金融机构案件风险防控第一责任人是()
A. 董(理)事长
B. 行长或主任
C. 监事长
D. 金融机构
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172、贷记卡自动分期信息维护可不留存附件。
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1、对严重违反省联社各项规章制度的单位和员工,审计部门可以依据事实情节给予行政处分。()
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42、根据《第2103号内部审计具体准则—审计证据》要求,采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
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36、对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的,授信审批部门应审核在此期间借款人是否发生不利的重大风险变化情况。
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114、以下哪些原因将导致账户入账失败()。
A. 账户已销户
B. Ⅱ/Ⅲ类账户日累计限额超限
C. Ⅱ/Ⅲ类账户年累计限额超限
D. 灰名单账户
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193、纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换。
A. 50%
B. 75%
C. 80%
D. 100%
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32、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?()
A. 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金6万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b1d.html
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38、以下属于营业期间安全保卫工作应做到五必须的内容是()。
A. 通勤门必须保持常闭状态,钥匙应按规定进行管理,不准插在门锁上。
B. 必须熟练掌握预案内容。
C. 临时离岗必须退出业务系统操作界面,规范办理临时签退,现金和重要空白凭证锁入箱柜,印章锁入抽屉,并保管好钥匙。
D. 必须按制度临柜(复核制与柜员制制度)。
E. 必须坚持审核制度。办理业务中,要按规操作,坚持身份核查,并认真核对各种凭证、印鉴、文件等是否真实有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b08.html
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