47、根据《第2102号内部审计具体准则—审计通知书》,特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b0f.html
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62、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b2c.html
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72、银星速汇业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的,可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。
A. 收款人本人和代办人的真实有效身份证件
B. 授权书
C. 外汇局要求的其他证明材料
D. 以上都要
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b1b.html
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60、通过033001-汇款公司汇款业务档案查询不能查询已冲销的汇款公司汇款业务记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b25.html
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186、若被收缴人拒绝在《假币收缴凭证》上签名,经办人员应()。
A. 在凭证上注明被收缴人拒签字样
B. 请主管签名确认
C. 请复核人员签名确认
D. 在凭证上写明客户姓名
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b2e.html
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52、根据《内部审计具体准则第2102号—审计通知书》规定,内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者审计人员送达审计通知书。特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b07.html
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115、社保卡制卡完成后,需进行社保卡成品卡卡片流转操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b2e.html
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112、国库集中支付业务的财政直接支付和财政授权支付最根本区别是签发支付指令的机构不同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b13.html
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318、大堂经理营业终了,为方便业务办理,可以将个人客户信息资料带离本网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b10.html
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139、办理借记卡改密无需留存附件;办理借记卡密码挂失需要挂失申请书客户联、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b2e.html
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