33、办理贴现业务时,必须要求贴现申请人提交与其前手交易有关的增值税发票和商品购销合同复印件等证明资料并与原件核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b13.html
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17、审计组在实施审计前对被审计单位进行必要的调查,可借助()手段掌握被审计单位法人治理结构情况、内控制度建设、岗位设置、主要业务操作规程、信贷管理制度和规定、资产负债管理规定、财务计划和业务发展计划、内外部审计等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8d08-c045-f1f0330f7b20.html
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53、在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()。
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关报送可疑交易线索
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b22.html
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291、对于大堂人员咨询指导,耐心服务的表述,以下正确的是().
A. 有给予客户指导介绍的
B. 对于不能确定或无法当场回复的,可转介到相关岗位人员处回复
C. 若忙于其他客户,可礼貌向客户致歉并及时给予客户介绍资料
D. 无回复,无转介到其他岗位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b28.html
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45、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值()美元以上的,应当识别客户身份
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b2a.html
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25、内部专用账户包括()。
A. 标准账户
B. 非标准账户
C. 结算账户
D. 储蓄账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b1a.html
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24、根据《理财公司理财产品销售管理暂行办法》规定,理财产品销售人员应当至少具备下列条件:
A. 具有完全民事行为能力
B. 熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规
C. 参加工作1年以上
D. 具备良好的诚信记录及职业操守
E. 银保监会规定的其他条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b0c.html
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7、持卡人在到期还款日前还清了上期账单的全部欠款,且本期未发生任何交易,则本期账单的欠款金额一定为零。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b05.html
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126、套路贷是指以非法占有为目的,假借民间借贷的幌子,通过()等各种方式非法占有公私财物。
A. 虚增债务
B. 恶意制造违约
C. 肆意认定违约
D. 毁匿还款证据
E. 虚假诉讼
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b11.html
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285、在农村普惠金融服务点上办理助农取款业务时,持卡人无须支付手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b35.html
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