88、下列情形应当制定规范性文件:
A. 上位规定或上级要求
B. 理事会或者高级管理层要求
C. 开发新产品、拓展新业务、开创新模式
D. 业务检查发现存在管理空白或漏洞
E. 基于内部控制、合规管理、风险管理及其他经营管理需要
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b17.html
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91、农村信用社每()应对信贷业务档案进行一次全面检查,日常要采取防盗、防火、防虫、防潮等保护措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b20.html
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10、属于会计账簿类的会计档案有()。
A. 总账
B. 明细账
C. 日记账
D. 固定资产卡片
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b0b.html
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20、各行社向省联社领取新刻制会计印章的,除按规定办理领取手续外,还需同时出具()
A. 领用行社的介绍信
B. 个人身份证
C. 工作证
D. 户口簿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b15.html
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118、I类户降级为II类户,账户属性为已确认,有介质
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b19.html
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43、实行异地守库,要定期对所接入的各业务库入侵报警、视频监控、门禁控制等技术防范系统及前端安全防范进行检测维护,确保其时刻处于正常运行状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b1c.html
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4、营业网点如遇到上级业务主管部门和公安等相关部门检查、业务指导时,营业人员应在放人进入营业室前对()进行核对验证。
A. 户口簿
B. 身份证
C. 工作证
D. 检查介绍信
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b11.html
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17、建立审贷分离、分级审批的贷款管理制度,审查核准岗对贷款的合法合规性负责,审批决策岗对贷款承担决策责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b03.html
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133、下列关于IC卡电子现金账户描述正确的是()。
A. IC卡电子现金账户资金不计息,不挂失。
B. IC卡电子现金账户资金不计息,可挂失。
C. IC卡电子现金账户资金计息,但不挂失。
D. IC卡电子现金账户资金可计息,可挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b2c.html
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38、《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b14.html
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