43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整
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50、以下说法正确的有()。
A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
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59、C类企业不得办理()天以上(不含)远期信用证(含展期)、海外代付付等进口贸易融资业务;不得办理()天以上(不含)的延期付款、代收业务;不得办理转口贸易外汇支出业务。
A. 18090
B. 90180
C. 9090
D. 180180
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40、以下关于会计档案管理的说法,错误的是()。
A. 会计档案可以查阅
B. 会计档案可以外借
C. 出纳人员不得兼管会计档案
D. 会计档案可以复制
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45、与财政联网的执收单位开出的非税收入缴款通知书,客户只需提供(),即在农信社网点柜面办理非税收入缴款业务。
A. 项目编码
B. 缴款书号
C. 票据信息校验码
D. 执收单位编码
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175、来账挂账手工入账,需留存的附件有()。
A. 内部账转账凭证
B. 来账挂账凭证
C. 来账挂账凭证或内部账转账凭证均可
D. 以上说法都不正确
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35、款箱接收时,柜台人员在款箱接收登记簿上签字后,将款箱从运钞车旁提回柜台内。
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261、按照投诉的影响程度,福建农信金融消费投诉划分()。
A. 一般性投诉
B. 重大投诉
C. 特别重大投诉
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b0a.html
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224、存款证明不能用于质押,不能挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b3e.html
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21、银行业金融机构全面风险管理应当遵循哪些基本原则:()。
A. 匹配性原则
B. 全覆盖原则
C. 独立性原则
D. 有效性原则
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