95、黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪:()
A. 协助将财产转换为有价证券
B. 通过转帐方式协助转移现金
C. 协助将现金汇往境外
D. 提供资金账户
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79、应收账款质押贷款质押率不超过()。经贷款人贷审会特别批准后可适当提高,但最高不得超过80%。
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.7
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84、根据《福建农信授权经营管理办法(2022年修订版)》规定,下列属于基本授权中权限不得转授权或特别授权的有()
A. 贷款减免审批权限
B. 公司金融核心白名单客户准入权限
C. 重大关联交易审批权限
D. 重大会计处理权限
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254、营业期间柜员临时离岗,无需将重要空白凭证放入抽屉(箱)加锁保管。
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34、按照分级管理,逐级负责谁主管谁负责,谁使用谁负责的原则,以下关于征信信息安全主体责任说法正确的是()。
A. 法人行社领导层分管征信工作的负责人是第一责任人
B. 法人行社征信工作牵头部门的负责人是第一责任人
C. 法人行社征信系统及相关信息系统的使用人是第一责任人
D. 法人行社征信系统及相关信息系统的管理员是第一责任人
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39、涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
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7、远程授权业务中拍摄上传的影像须图像清晰、要素完整、交易真实;影像资料按拍摄提示顺序上传,在不影响信息完整性和影像清晰度的前提下,也不可将多张凭证、资料合并采集影像。
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279、对存款账户只有查询权,无冻结权部门有()。
A. 军队保卫部门
B. 走私犯罪侦查机关
C. 监狱
D. 审计机关
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28、因系统故障未打印出完整的银行汇票时,可以用银行汇票退票交易进行后续处理。
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206、冠字号码查询只能由客户本人申请,不可以委托第三方代理查询。
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