256、柜员办理无纸化业务时,若隔日发现采集有遗漏的纸质材料,可通过附件补录交易补充完整。
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209、零存整取定期储蓄存款的起存金额是()。
A. 1元
B. 5元
C. 10元
D. 50元
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14、因收款账号为定期账号、换卡或销户等导致的挂账,手工转入开立定期账户或本人同名结算账户,需填制特种转账凭证并经双人签章确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b0d.html
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62、西联汇款美元剩余可解付额度的上限是西联汇款美元保证金额度。
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378、中国银行业监督管理委员会消费者保护局成立于()年。
A. 2006
B. 2008
C. 2010
D. 2012
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b04.html
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22、单位账户印鉴挂失时填写(),到期处理时上传()。
A. 客户/账户信息修改申请书、单位银行账户预留印鉴变更(挂失)申请书
B. 挂失申请书、单位银行账户预留印鉴变更(挂失)申请书
C. 单位银行账户预留印鉴变更(挂失)申请书、单位银行账户预留印鉴变更(挂失)申请书
D. 密码/支取方式变更申请书、单位银行账户预留印鉴变更(挂失)申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b15.html
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60、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行(),并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
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4、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b35.html
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22、若客户提供的营业执照为复印件,应审核其复印件是否加盖单位公章,经办柜员审核后加盖私章确认。
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35、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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