20、各级业务库代保管的物品必须符合国家法律法规规定,对业务库安全不构成危害。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b05.html
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17、如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来,那么这个事件就是存在风险的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b1b.html
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2、当年形成的会计档案,在会计年度终了后可暂由会计档案形成部门保管()以便于查找利用。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b10.html
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3、收银员采用银联IC卡进行接触式银行借贷记账户交易,卡片在()可以拔出。
A. 签购单打印时
B. POS读取卡号时
C. 输入交易金额时
D. 交易上送时
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b08.html
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2、()是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A. 洗钱
B. 反洗钱
C. 洗钱措施
D. 反洗钱行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b2e.html
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94、微信银行交易提醒功能要收费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b19.html
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325、以下说法正确的是()。
A. 营业网点实行首问负责制
B. 对客户提问认真对待、不搪塞、不推诿,
C. 需同事协助时及时呼叫联动服务
D. 将客户推介至相关区域或岗位人员
E. 对顾客需求密切关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b1d.html
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66、金融机构应向下列哪个机构申请支小再贷款()
A. 人民银行
B. 银保监局
C. 金融局
D. 中国银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b07.html
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95、黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪:()
A. 协助将财产转换为有价证券
B. 通过转帐方式协助转移现金
C. 协助将现金汇往境外
D. 提供资金账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b1e.html
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304、大堂经理负责迎接、识别客户,创造友好氛围,及时引导、分流客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b02.html
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