16、金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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335、发生服务突发事件,营业网点第一时间电话向上级或有关部门报告,必要时通过传真或电子传输系统等方式报告。
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4、下列不属于凭证基本要素的是()。
A. 收付款人开户行的名称和行号
B. 会计分录
C. 凭证编号
D. 券别
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18、审计的具体目标包括评价内部控制制度、维护经营合规合法、促进经营效益提高。()
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9、对银行承兑汇票的查询查复,可以采取以下哪些方式()。
A. 通过大额支付系统查询查复
B. 传真查询
C. 利用中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的中国票据网进行查询查复
D. 实地查询
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107、下列属于消极非金融机构的有()
A. 上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
B. 上一公历年度末,拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
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231、关于个人实名制,以下说法错误的是()。
A. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定有效身份证件
B. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C. 金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码
D. 2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
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268、大堂经理不得为客户保管()。
A. 现金
B. 存单(折)
C. 卡
D. 有价单证
E. 贵重物品
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173、富利宝智能通知存款采取活期账户管理,客户取款时即可结息。
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147、个人信用信息数据库的查询用户工作人员调离,该用户应当立即予以()。
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