120、省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定(主办)部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括()。
A. 章程
B. 合规政策
C. 制度
D. 创新业务产品或流程的基本管理制度
E. 其他合规风险管理创新的基本制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b0b.html
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6、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b03.html
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52、现汇户不可支取等值现钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b1d.html
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314、为应对网点突发情况,大堂经理必须熟悉()等应急电话号码。
A. 匪警电话110
B. 火警电话119
C. 保卫科科长手机号码
D. 当地公安分局或派出所电话号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b12.html
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156、凭证影像扫描提交之后,柜员发现有缺失的附件,立即申请了减免单,就不会收到差错单了
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b3f.html
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313、大堂经理要将识别出的优质客户推荐给客户经理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b0b.html
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66、西联汇款汇入汇款进行当日冲销后,相关解付码可以再次发起汇入汇款解付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b2b.html
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145、关于账户密码管理以下说法正确的是。()
A. 正常改密需留存客户/账户信息修改申请书或改密申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件影印件或打印件做附件
B. 正常改密可代理
C. 遗忘改密需留存客户/账户信息修改申请书或改密申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
D. 遗忘改密不可代理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b1e.html
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92、下列哪些行为构成信用卡诈骗罪:()
A. 使用伪造的信用卡;
B. 使用作废的信用卡
C. 盗窃信用卡并使用
D. 恶意透支
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b1b.html
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53、根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计人员应当在实施必要的审计程序后,采取以下()方法编制审计报告。
A. 考虑审计报告编写者的合理需求
B. 反映改进的计划和行动
C. 采用正面的、积极的语言
D. 运用恰当的图表和脚注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b15.html
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