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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论
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20、审计调查方法主要有观察法、查询法和()。

A、 函证法

B、 审阅法

C、 鉴定法

D、 比率分析法

答案:A

银行柜员知识理论
414、产品营销策略的类型不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b28.html
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100、签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b07.html
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102、中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统通过(),实现与中央银行会计核算数据集中系统( )的信息交互
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b0b.html
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30、银行本票不允许跨网点进行签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b07.html
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73、银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b08.html
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149、同一网点、同一柜员、同一天、同一档案类型只能登记一个有效批次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b38.html
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13、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b0a.html
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47、反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1d.html
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75、个人在申领福万通个人主卡的同时,亦可同时为其具有完全民事行为能力的配偶或亲属申领附属卡,每张主卡可申请()张附属卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b21.html
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17、营业场所现金业务区的每个柜台均应安装紧急报警装置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b02.html
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银行柜员知识理论
题目内容
(
单选题
)
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银行柜员知识理论

20、审计调查方法主要有观察法、查询法和()。

A、 函证法

B、 审阅法

C、 鉴定法

D、 比率分析法

答案:A

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银行柜员知识理论
相关题目
414、产品营销策略的类型不包括()。

A.  市场渗透策略

B.  市场扩张策略

C.  产品集中策略

D.  产品扩张策略

E.  产品多样化策略

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b28.html
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100、签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b07.html
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102、中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统通过(),实现与中央银行会计核算数据集中系统( )的信息交互

A.  福建农信网

B.  金融网间互联平台

C.  中间业务平台

D.  城市金融网

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b0b.html
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30、银行本票不允许跨网点进行签发。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b07.html
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73、银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()

A.  客户因素包括个人客户和企业客户

B.  个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.  企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D.  被联合国、政府部门等列入黑名单的客户不属于参考因素

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149、同一网点、同一柜员、同一天、同一档案类型只能登记一个有效批次。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b38.html
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13、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。

A.  开立账户的金融机构或者发卡银行

B.  收单行

C.  开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送

D.  开户行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b0a.html
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47、反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1d.html
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75、个人在申领福万通个人主卡的同时,亦可同时为其具有完全民事行为能力的配偶或亲属申领附属卡,每张主卡可申请()张附属卡。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b21.html
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17、营业场所现金业务区的每个柜台均应安装紧急报警装置。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b02.html
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