50、反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整
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10、商业银行不得通过()等渠道对具体理财产品进行宣传。
A. 电视
B. 电台
C. 互联网
D. 本行渠道
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b2e.html
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49、《内部审计具体准则第2108号—审计抽样》提出,()是指样本结果表明审计项目不存在重大差异或者缺陷,而实际上却存在着重大差异或者缺陷的可能性。
A. 误拒风险
B. 误受风险
C. 系统风险
D. 非系统风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b04.html
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15、理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均不得高于理财产品余额的35%。也不得超过各行社上一年度审计报告披露总资产的5%。
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384、常用文明用语包括()
A. 请
B. 请稍等
C. 对不起
D. 抱歉
E. 再见
F. 不客气
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202、目前我省农村信用社存款业务的支取方式有()。
A. 支付密码
B. 有效证件
C. 印鉴
D. 凭单
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88、()是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
A. 商业汇票
B. 本票
C. 银行承兑汇票
D. 支票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b2b.html
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8、商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为,至少应当包括以下异常情况()。
A. 客户频繁开立、撤销理财账户
B. 客户风险承受能力与理财产品风险相匹配
C. 商业银行超过约定时间进行资金划付
D. 其他应当关注的异常情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b2c.html
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36、陈某于2021年5月10日持现金支票办理业务,开票日期为2021年5月5日,系统录入的出票日期应为()
A. 2021年05月10日
B. 2021年05月05日
C. 开票日期10日内都可以
D. 以上都对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b23.html
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164、如果个人保证贷款出现逾期,银行可直接向保证人扣收贷款,无须通过法律程序。
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