1、对特约商户申请、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后的()年
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40、银行业金融机构对全额保证金业务、存单(国债业务)分别给予不同的权限,是按()进行授权的。
A. 担保方式
B. 授信品种
C. 行业
D. 客户风险评估
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280、智能柜员机的虚拟柜员在身份联网核查系统的登陆方式为()
A. 指纹
B. 指纹+密码
C. 密码
D. 其他
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40、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
A. 金融行动特别工作组(FATE)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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389、客户价值是指客户在一个会计时点为银行带来的综合收益。
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146、贷款新规对于不同信贷产品受托支付的审核要件总体要求是有差别的。
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70、下列关于客户身份识别制度,说法错误的是()。
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
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93、收养关系解除后,成年养子女与生父母的权利义务关系自行恢复。
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163、2018年3月5日监督员下发差错单,柜员3月9日提交整改,监督员当日给予退回,柜员3月14日再次提交整改,监督员再次给予退回,柜员3月20日再次提交整改后监督员当日给予办结。请问,此笔差错是/否计入逾期,计入逾期次数()次。
A. 否,0
B. 是,1
C. 是,2
D. 是,3
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21、突击替岗是指各行社对营业网点、职能部门的工作岗位在事先通知的情况下,突然派人入驻交接工作,延续业务开展,以检验被替岗人员业务操作合法合规性的一种检查方法。()
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