71、福万通普惠金融卡卡片的有效期限最长为()年。
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114、对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以(),造成金融机构重大损失的行为。
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10、金融机构在开展客户尽职调查时,应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的和性质与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
C. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户尽职调查义务时发现其他可疑行为的
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95、宅基地不可以抵押。
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21、担保机构对借款人收取的反担保保证金不能作为向信用社缴纳贷款保证金的来源。
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45、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值()美元以上的,应当识别客户身份
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
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89、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利息收入,不得记入利息收入科目
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64、下列哪些()模块是网点分析岗操作权限
A. 关系网络处理
B. 客户归属机构调整
C. 评级再调整
D. 查证下载
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387、客户如有卡、折、存单、票据遗忘在营业网点,大堂经理应代为妥善保管,并迅速与客户取得联系,请客户前来领取。
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54、客户端手机银行不能办理以下哪种缴费()
A. 党费
B. 公交卡充值
C. 物业费
D. 有线电视费
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