200、50元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分
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15、在福建农信审计系统中,将审计项目按审计内容分为()。
A. 专项审计
B. 经济责任审计
C. 内控评价
D. 序时检查
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133、银行业金融机构可以要求申请搭桥贷款的借款人提供足额的抵质押担保,但不得接受借款人以约定的融资协议为搭桥贷款提供质押。
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131、某联社网点收到某客户王某反映其跨行取款未成功,且在ATM机清机时发现长款,该社客户经理马上联系到该客户,并将长款以现金形式退给客户。
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58、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括
A. 客户特性
B. 地域风险
C. 金融业务
D. 行业或职业
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18、国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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303、客户识别判断法有哪些
A. 客户进门时的识别判断
B. 客户咨询时的识别判断
C. 客户等候时的识别判断
D. 客户投诉时的识别判断
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30、助学贷款信息有误,可使用()凭证更正
A. 《客户/账户信息修改申请书》
B. 《助学贷款受托支付信息更正申请书》
C. 《更改支取方式申请书》
D. 《贷款支付申请书》
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26、止付解除交易中,需上传两名经办人有效证件。
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154、办理个人住房贷款时,分析借款人偿还贷款本息的能力,其中所有债务与收入比的计算公式为()。
A. 本次贷款的月还款额/月均收入
B. (本次贷款的月还款额+月物业管理费)/月均收入
C. (本次贷款的月还款额+月物业管理费+其他债务月均偿付额)/月均收入
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