302、大堂经理的着装配饰,按照专项服务礼仪着装配饰标准执行。
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36、在办理冲销业务当中,上传冲销/补正业务申请书、原业务凭证客户联、经办人正面影像即可。
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370、银行通常把()看做是对其企业价值的最大威胁。
A. 战略风险
B. 声誉风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
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58、义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
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99、应收账款质押贷款质押率一般不超过()。
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.7
D. 0.9
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9、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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26、在岗审计人员不足员工数2%的行社,可以通过配备专职突击替岗人员补充。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b3f.html
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120、省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定(主办)部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括()。
A. 章程
B. 合规政策
C. 制度
D. 创新业务产品或流程的基本管理制度
E. 其他合规风险管理创新的基本制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b0b.html
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51、出账申请是由出账申请人员对____与____数据要素进行核对,确认无误后,提交出账审查人员审核,对出账申请内容的真实性、完整性负责。()
A. 出账凭证、纸质合同
B. 出账信息、纸质合同
C. 出账信息、电子合同
D. 出账凭证、电子合同
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b24.html
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34、结清业务档案的保管期限说法正确的是()。
A. 个人客户信贷档案的保管期限为3年
B. 公司客户信贷档案和票据类档案的保管期限为5年
C. 国家重点建设项目、大中型建设项目及地方重点建设项目、中长期信贷档案保存期限为10年
D. 具有长期保存价值或可作为示范项目的信贷档案应永久保存,账销案存的信贷项目档案也应长期保存
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b0e.html
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