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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论
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68、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

A、 应将某一账户发生的交易累计计算

B、 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C、 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D、 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

答案:D

银行柜员知识理论
50、法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b02.html
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23、应收账款包括下列权利()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b03.html
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303、大堂经理的职责包括提示和指导客户使用自助设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b01.html
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372、无障碍通道,不便于客户使用的情况有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b21.html
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67、已签约开立的医保账户年费、账户管理费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b1b.html
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352、网点投诉处理过程要遵守银行服务礼仪,言行举止充分体现银行人员的专业素养,让客户充分感受到被(),从而营造良好的沟通氛围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b1b.html
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50、网上银行个人签约客户加挂账户必须再次签订电子银行服务协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b30.html
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30、营业场所联网报警的主传输通道应优先使用(),主通道故障时应能自动切换到备用报警通道,采用公共电话网作为联网报警的传输通道时,不应在公共电话网通讯线路上挂接其他通信设施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b15.html
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5、营业终了,应先关闭前后门,方能清点现金、扎账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b3b.html
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65、《内部审计具体准则第2108号—审计抽样》提出,内部审计人员应当根据审计重要性水平,合理确定()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b21.html
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银行柜员知识理论
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单选题
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银行柜员知识理论

68、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

A、 应将某一账户发生的交易累计计算

B、 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C、 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D、 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

答案:D

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银行柜员知识理论
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50、法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()责任

A.  监督

B.  实施

C.  最终

D.  执行

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23、应收账款包括下列权利()。

A.  销售产生的债权

B.  出租产生的债权

C.  提供服务产生的债权

D.  公路、桥梁、隧道、渡口等不动产收费权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b03.html
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303、大堂经理的职责包括提示和指导客户使用自助设备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b01.html
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372、无障碍通道,不便于客户使用的情况有()

A.  通道被遮挡

B.  坡度不高于30度

C.  折叠坡道宽度小于轮椅宽度

D.  无法实现残障人士顺利到达营业厅

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67、已签约开立的医保账户年费、账户管理费属于免费项目。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b1b.html
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352、网点投诉处理过程要遵守银行服务礼仪,言行举止充分体现银行人员的专业素养,让客户充分感受到被(),从而营造良好的沟通氛围。

A.  认可

B.  尊重、被重视

C.  理解

D.  关注

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b1b.html
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50、网上银行个人签约客户加挂账户必须再次签订电子银行服务协议。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b30.html
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30、营业场所联网报警的主传输通道应优先使用(),主通道故障时应能自动切换到备用报警通道,采用公共电话网作为联网报警的传输通道时,不应在公共电话网通讯线路上挂接其他通信设施

A.  网络

B.  无线网络

C.  有线网络

D.  电缆

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b15.html
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5、营业终了,应先关闭前后门,方能清点现金、扎账。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b3b.html
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65、《内部审计具体准则第2108号—审计抽样》提出,内部审计人员应当根据审计重要性水平,合理确定()。

A.  预计总体误差

B.  可容忍误差

C.  可靠程度

D.  相关程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b21.html
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