A、 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C、 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D、 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C、 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D、 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 存款人存折账号页
B. 客户正面影像
C. 客户/账户信息修改申请书
D. 存款人有效身份证件
A. 正确
B. 错误
A. 销售收入/平均应付账款余额
B. 销售成本/平均应收账款余额
C. 销售收入/平均应收账款余额
D. 销售成本/平均应付账款余额
A. 正确
B. 错误
A. 小企业
B. 一般客户
C. 高价值贵宾客户
D. 所有客户
A. 市场渗透
B. 市场开发
C. 市场创新
D. 紧张战略
A. 正确
B. 错误
A. 安全出口、疏散通道、消防车道是否畅通,有无锁闭;安全疏散指示标志、应急照明是否完好
B. 消防设施、器材是否在位、完好有效。消防安全标志是否标识正确、清楚
C. 常闭式防火门是否保持常闭状态,防火卷帘下是否有影响防火卷帘正常使用的物品
D. 用火、用电有无违章情况,消防安全重点部位的人员在岗情况
A. 正确
B. 错误
A. 不前仰后靠,不左摇右晃,不趴在工作台上休息。
B. 切忌坐在椅子上转动或移动椅子的位置。
C. 禁止翘二郎腿、双腿习惯性抖动或手上摆弄东西等不良习惯动作。
D. 尽量不要叠腿,更不要采用4字型的叠腿方式或用双手扣住膝盖的方式就座。
