73、以下不属于金融机构开展洗钱风险自评估原则的是()。

A. 　总账

B. 　明细账

C. 　日记账

D. 　固定资产卡片

A. 　支付审核

B. 　贷款审核

C. 　风险审核

D. 　操作审核

A. 正确

B. 错误

A. 　农信银银行汇票签发

B. 　农信银现金通存,但未执行个人存款冲销

C. 　农信银往账错账控制

D. 　农信银现金通兑

A. 　安全员由营业网点负责人指定的临柜人员担任,并协助网点负责人做好班前、班中和班后的安全保卫工作

B. 　安全员负责本网点各项安全保卫工作,熟悉本单位安全状况和各种报警、联络电话及联络方式

C. 　营业前,实行挂牌上岗,检查防护设施、技防系统、通讯工具、消防器材等设备是否正常,发现故障或异常情况要及时向领导或有关部门汇报,查明原因,排除故障,消除隐患,并及时做好相关记录

D. 　下班前,要认真检查营业厅的门窗是否关闭锁定,报警系统有否设防,并及时做好相关记录

A. 　各网点营业结束前

B. 　17:00

C. 　17:30

D. 　18:00

A. 　信息技术故障:信息系统技术故障、配套设施故障

B. 　外部服务中断:第三方无法合作或提供服务等

C. 　人为破坏:黑客攻击、恐怖袭击等

D. 　自然灾害:火灾、水灾、雷击、台风、海啸、地震、重大疫情等

A. 　承兑

B. 　贴现

C. 　转贴现

D. 　再贴现

A. 　柜台对账

B. 　邮寄对账

C. 　上门对账

D. 　电子对账

A. 正确

B. 错误