51、《内部审计具体准则第2204号—对舞弊行为进行检查和报告》要求,内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当特别注意做好()工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b06.html
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144、对于小型银行业金融机构,贷款新规允许其根据自身业务特点,在风险有效控制的前提下可以不设立独立的放款执行部门。
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160、收付大宗现金,必须做到()。
A. 先点捆
B. 后点数
C. 卡大把
D. 核对封签
E. 散把点数
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222、富利宝个人自动转存定期存款业务是一项活期存款与定期存款业务相结合的新产品,可实现活期存款账户自动转存定期存款功能。
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31、中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b1c.html
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76、银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的50%。
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62、根据《内部审计具体准则第2305号—人际关系》要求,内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,可以采取的方法是()
A. 暂时回避,寻找适当的时机再进行协调
B. 说服、劝导
C. 适当的妥协
D. 向适当管理层报告,寻求协调
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81、贷记卡、普惠金融卡、公务卡通过银联渠道还款属于免费项目
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b29.html
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46、客户吕某持本人的活期存折(凭折支取)通过转账的方式进行非税缴款3万元,无须上传以下哪个拍摄要件()
A. 非税缴款书
B. 吕某正面影像
C. 活期存折账号页
D. 吕某有效身份证件
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5、工作人员营业期间进出()时,应先观察周围有无可疑人员或异常情况,不论进出时间长短都要随手关门,并严防外人尾随进入营业室内。
A. 营业厅大门
B. 金库门
C. 柜台通勤门
D. 营业厅前后门
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