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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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81、银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时,明知该票据系伪造,但因是老客户,还是对票据予以承兑,造成银行直接经济损失30万元。请问刘某的行为:()

A、　不构成犯罪,但要承担赔偿责任

B、　构成对违法票据承兑罪

C、　构成违法发放贷款罪

D、　构成骗取贷款罪

答案：B

银行柜员知识理论

19、面谈中所要了解的信息应以客户()为主,便于银行业金融机构能够尽快形成对客户的整体判断,决定是否能够受理该贷款业务,是否投入更多的时间和精力进行后续的贷款洽谈。

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69、反洗钱三大核心义务是哪几项?

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63、福万通贷记卡持卡人于8.10号消费1000元(当天入帐),8.21号日终处理后产生帐单,则此账单的最后还款日是9.15,此笔消费享受的免息期为()天。

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306、大堂经理可代客户交易业务。

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163、信用社的现金收付凭证可分为()。

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129、我行(社)移动扫码收单商户绑定的结算账户为他行账户时,可实现实时入账。

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107、银行汇票解付交易不支持跨省农信系统签发的银行汇票。

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155、05级柜员对状态为【已关联】的减免进行修改和删除()

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30、商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的()。

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345、日常以合适的方式获取客户群体的资料,对获取的客户资料进行必要的划分、()。

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银行柜员知识理论

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单选题

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银行柜员知识理论

81、银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时,明知该票据系伪造,但因是老客户,还是对票据予以承兑,造成银行直接经济损失30万元。请问刘某的行为:()

A、　不构成犯罪,但要承担赔偿责任

B、　构成对违法票据承兑罪

C、　构成违法发放贷款罪

D、　构成骗取贷款罪

答案：B

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19、面谈中所要了解的信息应以客户()为主,便于银行业金融机构能够尽快形成对客户的整体判断,决定是否能够受理该贷款业务,是否投入更多的时间和精力进行后续的贷款洽谈。

A. 　经济情况

B. 　基本情况

C. 　社会情况

D. 　还款能力

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69、反洗钱三大核心义务是哪几项?

A. 　客户身份识别

B. 　宣传和培训

C. 　可疑交易报告和排查分析

D. 　客户身份资料和交易记录保存

E. 　内控制度建设

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63、福万通贷记卡持卡人于8.10号消费1000元(当天入帐),8.21号日终处理后产生帐单,则此账单的最后还款日是9.15,此笔消费享受的免息期为()天。

A. 33

B. 34

C. 36

D. 37

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306、大堂经理可代客户交易业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

163、信用社的现金收付凭证可分为()。

A. 　基本凭证

B. 　特定凭证

C. 　原始凭证

D. 　记账凭证

E. 　特种凭证

点击查看答案

129、我行(社)移动扫码收单商户绑定的结算账户为他行账户时,可实现实时入账。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

107、银行汇票解付交易不支持跨省农信系统签发的银行汇票。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

155、05级柜员对状态为【已关联】的减免进行修改和删除()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

30、商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的()。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

点击查看答案

345、日常以合适的方式获取客户群体的资料,对获取的客户资料进行必要的划分、()。

A. 　整理

B. 　归类

C. 　筛选

D. 　利用

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