43、下列属于禁止入网的商户类型是()
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 注册地及经营场所不在本国的商户
D. 商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b03.html
点击查看答案
258、根据有权执法机关要求办理协助冻结存款业务应核实()。
A. 工作证
B. 身份证
C. 协助冻结存款通知书
D. 冻结存款裁定书或决定书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4e20-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
111、按照房地产贷款集中度管理要求,银行业金融机构分档类型总共分为()档
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
28、根据《中国银监会办公厅关于加强农村信用社审计工作指导意见》(银监办发〔2005〕65号)相关要求,各行社审计工作由()负总责,由()直接负责管理、协调、指导。
A. 董(理)事长,主任(行长)
B. 董(理)事长,监事长
C. 主任(行长),监事长
D. 董(理)事长,审计部负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b1f.html
点击查看答案
23、张三办理普通贷记往账30万元时,以下哪个选项是拍摄的影像之一:()
A. 经办人有效身份证件
B. 现金
C. 身份核查结果
D. 经办柜员影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d518-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
12、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b26.html
点击查看答案
86、抵债资产原则上不得出租,但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
106、根据规定,重组贷款分类档次在至少()的观察期内不得调高。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b10.html
点击查看答案
351、投诉处理流程的表述错误的是
A. 客户提出投诉时,记录好《客户需求记录表》后,确认投诉内容是否属实
B. 如果属实,现场解决或承诺一定时间内解决,提出解决方案,征询客户意见,解决后征询客户反馈意见
C. 如果不属实,请客户确认后再联系网点,并更新《客户需求记录表》
D. 只需要判断客户投诉是否属实,不需要判断投诉客户属于理智型还是感性客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b1a.html
点击查看答案
215、定活两便储蓄存款可以是存单式存款,也可以是定期一本通的分户存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b35.html
点击查看答案
